×
Частным клиентам
Бизнесу
О банке
Офисы и банкоматы
Личный кабинет

Пакеты услуг
Кредиты
Факторинг
Куайринг
Самозанятость
Программа лояльности
Корпоративные карты
Зарплатный проект
Льготный лизинг
Депозиты
ДБО
Валютный контроль
Электронный чек
Курс валют

Валютный контроль

АО АИКБ "Енисейский объединенный банк" предоставляет полный комплекс услуг, связанных с обслуживанием внешне-экономической деятельности клиентов, осуществляет контроль за валютными операциями клиентов в соответствии с требованиями валютного законодательства.

Для получения профессиональных консультаций и оформления документов валютного контроля необходимо обратиться в подразделение валютного контроля Банка. На основании заключенного с банком Соглашения о валютном контроле банк, по указанному в Соглашении адресу электронной почты, может предоставить клиенту необходимые бланки документов и порядок их заполнения.

Драгметаллы.png

Федеральный закон 173-ФЗ от 10.12.2003г. «О валютном регулировании и валютном контроле» устанавливает правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации, полномочия органов валютного регулирования, а также определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютой Российской Федерации и внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов валютного контроля и агентов валютного контроля.

Органами валютного контроля в Российской Федерации являются Центральный банк Российской Федерации, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор), уполномоченные Правительством Российской Федерации.

Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки и не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", таможенные органы и налоговые органы.

Порядок представления и формы документов, связанных с осуществлением валютных операций, определяются Инструкцией Банка России от 16.08.2017 N 181-И (ред. от 05.07.2018) «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».


Ответственность резидентов за нарушения в области валютного законодательства Российской Федерации установлены ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях» № 195-ФЗ от 30.12.2001 года и ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Отдел финансового мониторинга и валютного контроля

Телефоны:

+7 (391) 277-97-01

+7  (391) 277-97-26

e-mail: valcontrol@united.ru

Документы, связанные с проведением валютных операций:

Ведомость банковского контроля

Информационная справка о проводимых операциях

Cправка о подтверждающих документах

Валютное платежное поручение

Поручение на покупку-продажу валюты

Распоряжение о списании с транзитного счета

1. Федеральный закон о валютном регулировании и валютном контроле от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ

2. Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И (ред. от 05.07.2018) «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

3. Инструкция ЦБ РФ от 30 марта 2004 г. № 111-И.  

4. Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях» №195-ФЗ от 30.12.2001 года ст.15.25

Тарифы за осуществление банком функций валютного контроля