Федеральный закон 173-ФЗ от 10.12.2003г. «О валютном регулировании и валютном контроле» устанавливает правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации, полномочия органов валютного регулирования, а также определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютой Российской Федерации и внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов валютного контроля и агентов валютного контроля.

Органами валютного контроля в Российской Федерации являются Центральный банк Российской Федерации, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор), уполномоченные Правительством Российской Федерации.

Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки и не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", таможенные органы и налоговые органы.

Порядок представления и формы документов, связанных с осуществлением валютных операций, определяются Инструкцией Банка России от 16.08.2017 N 181-И (ред. от 05.07.2018) «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

Ответственность резидентов за нарушения в области валютного законодательства Российской Федерации установлены ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях» № 195-ФЗ от 30.12.2001 года и ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Отдел финансового мониторинга и валютного контроля

Телефоны:

+7 (391) 277-97-01

+7  (391) 277-97-26

e-mail: valcontrol@united.ru

Документы, связанные с проведением валютных операций:

Ведомость банковского контроля

Информационная справка о проводимых операциях

Cправка о подтверждающих документах

Валютное платежное поручение

Поручение на покупку-продажу валюты

Распоряжение о списании с транзитного счета

1. Федеральный закон о валютном регулировании и валютном контроле от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ

2. Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И (ред. от 05.07.2018) «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

3. Инструкция ЦБ РФ от 30 марта 2004 г. № 111-И.  

4. Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях» №195-ФЗ от 30.12.2001 года ст.15.25